04/09
Sem cadastroR$ 6.200,00
Pagamento
Voltar aos achados
Em revisão
Integridade · prioridade alta
Beneficiário recorrente fora do cadastro
Pagamentos × cadastro · aberto em 20/09/2026 14:18
Impacto sinalizado
R$ 18.600,00
Pedido Pagamentos do mês
O que cada fonte registrou
11/09
Sem cadastroR$ 6.200,00
Pagamento
18/09
Sem cadastroR$ 6.200,00
Pagamento
Cadastro
Revisão humanaAusente
Favorecidos
Por que a regra disparou
Três pagamentos somam R$ 18.600,00 para um favorecido sem cadastro ativo. É um sinal para investigação. A AuditIA não acusa pessoa nem determina fraude.
Três pagamentos no mês para um favorecido sem cadastro ativo. Há familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. Sinal para investigação humana. A AuditIA não acusa pessoa nem determina fraude.
Evidências
- Pagamentos 04/09, 11/09 e 18/09
- Cadastro de favorecidos sem o CNPJ
- Revisão humana obrigatória
Decisão
Responsável: Paulo Neri
A plataforma não encerra o caso. Quem decide é o responsável.
Trilha
-
20/09 14:18 · INT-BEN-02
Padrão sinalizado. Revisão humana obrigatória.
-
28/09 11:05 · Paulo Neri
Marcado para análise. Nenhuma acusação registrada.