O módulo cruza pagamentos e beneficiários autorizados.
Em todos os sinais há familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. O módulo não acusa pessoas, não determina fraude e não substitui a decisão profissional.
SI-14
Favorecido sem cadastro ativo
3 pagamentos · R$ 18.600
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento.
Revisão humana obrigatória antes de qualquer encaminhamento externo.
SI-15
Mesmo beneficiário em duas filiais
CNPJ compartilhado no mês
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento.
Revisão humana obrigatória antes de qualquer encaminhamento externo.
SI-09
Pagamento redondo recorrente
R$ 5.000 às sextas
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento.
Revisão humana obrigatória antes de qualquer encaminhamento externo.
SI-16
Conta destino alterada no dia do pagamento
1 evento · R$ 7.400
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento.
Revisão humana obrigatória antes de qualquer encaminhamento externo.