04/09
Sem cadastroR$ 6.200,00
Pagamento
Voltar à integridade
Pendente
INT-BEN-02 · v0.3
Favorecido sem cadastro ativo
3 pagamentos · R$ 18.600 · sinalizado em 20/09/2026 14:18
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento.
Valor em contexto
R$ 18.600,00
Sinal, não acusação
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. Revisão humana obrigatória. Este módulo não acusa pessoas, não determina fraude e não substitui a decisão profissional.
O que foi cruzado
11/09
Sem cadastroR$ 6.200,00
Pagamento
18/09
Sem cadastroR$ 6.200,00
Pagamento
Vínculo
De funcionáriosFamiliares
Empresa paga
Por que o sinal apareceu
Três pagamentos no mês foram para um favorecido que não está no cadastro ativo. Há familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. O sinal pede investigação humana. A AuditIA não acusa pessoa, não determina fraude e não encaminha o caso para fora sem essa revisão.
Evidências
- Três pagamentos autorizados no mês
- CNPJ ausente no cadastro ativo
- Familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento
- Achado AC-251 ligado a este sinal
Decisão do compliance
Responsável: Paulo Neri
Quem analisa e decide é o responsável. O sistema só guarda o contexto.
Trilha
-
20/09 14:18 · INT-BEN-02
Padrão sinalizado. Familiares de funcionários na empresa paga.
-
28/09 11:05 · Paulo Neri
Marcado para análise. Nenhuma acusação registrada.