Matriz
No mês2 lançamentos
Pagamentos
Voltar à integridade
Em análise
INT-FIL-01 · v0.2
Mesmo beneficiário em duas filiais
CNPJ compartilhado no mês · sinalizado em 22/09/2026 09:40
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento.
Valor em contexto
Duas filiais
Sinal, não acusação
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. Revisão humana obrigatória. Este módulo não acusa pessoas, não determina fraude e não substitui a decisão profissional.
O que foi cruzado
Filial
No mês1 lançamento
Pagamentos
CNPJ
CompartilhadoO mesmo
Favorecido
Vínculo
De funcionáriosFamiliares
Empresa paga
Por que o sinal apareceu
O mesmo CNPJ recebeu pagamentos da matriz e de uma filial no mesmo mês. Há familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. O sinal mostra a relação para o compliance decidir, sem concluir irregularidade.
Evidências
- Extrato de pagamentos das duas unidades
- Cadastro do favorecido vinculado apenas à matriz
- Familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento
Decisão do compliance
Responsável: Paulo Neri
Quem analisa e decide é o responsável. O sistema só guarda o contexto.
Trilha
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22/09 09:40 · INT-FIL-01
CNPJ repetido entre filiais. Familiares de funcionários na empresa paga.