Pagamento
No diaR$ 7.400,00
26/09 10:41
Voltar à integridade
Pendente
INT-CTA-04 · v0.2
Conta destino alterada no dia do pagamento
1 evento · R$ 7.400 · sinalizado em 26/09/2026 11:03
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento.
Valor em contexto
R$ 7.400,00
Sinal, não acusação
Familiares de funcionários estão envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. Revisão humana obrigatória. Este módulo não acusa pessoas, não determina fraude e não substitui a decisão profissional.
O que foi cruzado
Conta anterior
SubstituídaAté 26/09
Cadastro
Conta nova
PendenteMesmo dia
Alteração 09:12
Vínculo
De funcionáriosFamiliares
Empresa paga
Por que o sinal apareceu
A conta de destino do favorecido mudou no mesmo dia do pagamento de R$ 7.400,00. Há familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento. O sinal guarda a conta anterior, a conta nova e o horário. Não afirma desvio. A revisão humana é obrigatória antes de qualquer encaminhamento.
Evidências
- Horário da alteração cadastral: 26/09 09:12
- Pagamento de R$ 7.400,00 às 10:41
- Familiares de funcionários envolvidos na empresa que recebeu o pagamento
Decisão do compliance
Responsável: Paulo Neri
Quem analisa e decide é o responsável. O sistema só guarda o contexto.
Trilha
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26/09 09:12 · Cadastro
Conta destino alterada.
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26/09 11:03 · INT-CTA-04
Pagamento no mesmo dia. Familiares de funcionários na empresa paga.